Mot clé "Mehul Choksi" - Liste des dernières actualités (11 résultats)

16/01 L'emprise d'ED sur Rohan, le fils de Mehul Choksi, des mesures majeures pourraient être prises

L'agence a affirmé que tous les faits et preuves enregistrés indiquent clairement que Rohan Choksi était activement impliqué dans le blanchiment d'argent aux côtés de son père.

10/12 Mehul Choksi a perdu son dernier pari en Belgique, la voie est libre pour l'amener en Inde

ANI, Bruxelles. Des progrès majeurs ont été réalisés pour amener Mehul Choksi, le principal accusé dans la fraude à la Punjab National Bank (PNB), en Inde. La Cour suprême de Belgique (Cour de cassation) a rejeté le recours de Choksi contre la décision de la Cour d'appel d'Anvers. Les autorités ont confirmé que l'ordre d'extradition peut désormais être exécuté après toutes les formalités. Il aime

18/10 Arnaque PNB : coup dur pour le fugitif Mehul Choksi, le tribunal approuve l'extradition ; fait appel de l'ordonnance

Mehul Choksi, accusé d'escroquerie au PNB et marchand de diamants en fuite, a subi un revers majeur. Le tribunal d'Anvers a approuvé son extradition vers l'Inde. Le tribunal a déclaré que son arrestation par les autorités belges à la demande de l'Inde était légale, ont indiqué des responsables au courant de l'évolution de la situation. Un tribunal d'Anvers a condamné vendredi 17 octobre le négocia

30/08 Mehul Choksi: la demande de Mehul Choksi annulée en Belgique, le pari de CBI est venu

Mehul Choksi News: L'homme d'affaires fugitif de l'Inde, Mehul Choksi, a subi un revers majeur du tribunal belge. Le tribunal a rejeté le plaidoyer de mise en liberté sous caution de Choksi, le principal accusé de l'arnaque de la Banque nationale du Punjab (PNB). Choksi a été arrêté par la police d'Anvers le 11 avril à la demande d'extradition du CBI. Il est en prison depuis plus de quatre mois. F

14/04 PNB Scam: le crime de Mehul Choksi arrêté en Belgique? 13500 crore de citron vert imposé à un tel PNB

L'homme d'affaires de Diamond, Mehul Choksi, avec son neveu Nirav Modi, a fraudé la Banque nationale du Punjab d'environ 13 500 crores de roupies. Mehul Choksi a quitté l'Inde et s'est échappé dès que la question était Ujachar.

14/04 Mehul Choksi arrêté: Fugitif Mehul Choksi arrêté en Belgique, action après l'appel de l'extradition de l'Inde

Le marchand de diamants fugitifs recherché Mehul Choksi, recherché dans l'affaire de fraude aux prêts de la Banque nationale du Punjab, a été arrêté en Belgique. Ceci est revendiqué dans les rapports des médias. On dit que Mehul Choksi de 65 ans a été arrêté samedi. Il est toujours en prison. Cette mesure a été prise en Belgique à la suite de l'attrait de l'extradition de l'Inde. Bureau central d'

16/12 Cbi enregistre trois autres cas contre mehul choksi - temps de l'Inde

Inde nouvelles d'affaires: le bureau central de l'enquête (cbi) le vendredi a enregistré trois autres firs en mumbai contre le fugitif homme d'affaires mehul choksi pour tromper et cr

01/11 Sebi bannis mehul choksi du marché pendant 10 ans - temps de l'Inde

Inde nouvelles d'affaires: choksi avait défaudé la banque nationale punjab et en janvier 2018 a fui le pays. actuellement il a été proclamé délinquant par le gouvernement et sever

27/04 choksi : Maharashtra : le département I-T reprend le terrain de 100 acres de Mehul Choksi à Igatpuri | Nouvelles de Mumbai - Times of India

L'autorité d'adjudication de l'impôt sur le revenu a adopté une ordonnance de confiscation en vertu de la loi modifiée sur l'interdiction des transactions immobilières de Benami sur l'immeuble p

15/04 mehul choksi: le département informatique confisque la propriété de Mehul Choksi à Nashik - Times of India

India Business News : Le département de l'impôt sur le revenu (I-T) a confisqué vendredi les propriétés du diamantaire fugitif Mehul Choksi à Nashik, a rapporté l'agence de presse ANI. Le fisc

29/11 Mehul Choksi : Le diamantaire fugitif Mehul Choksi craint d'être à nouveau kidnappé | Nouvelles des affaires en Inde - Times of India

India Business News : le diamantaire fugitif Mehul Choksi craint qu'il ne soit à nouveau kidnappé et emmené en Guyane, d'où il pourrait être emmené dans un